CDD documenten

Als vastgoedvermogensbeheerder met een vergunning van de Autoriteit Financiële Market (AFM) is Bouwinvest verplicht om te voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van kennis van relaties waarmee zaken wordt gedaan. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence (CDD) of Know-Your-Customer (KYC) genoemd. Op deze pagina vindt u aanvullende informatie, zodat Bouwinvest CDD-onderzoeken kan uitvoeren.  

Om een CDD-onderzoek te kunnen uitvoeren, heeft Bouwinvest een informatieverzoek verstuurd met daarin het verzoek om documenten aan te leveren. Dit betreft onder andere:  

• Een UBO-verklaring. Wij stellen voor onze relaties een standaard UBO-verklaring en toelichting per rechtsvorm beschikbaar (zie hieronder document 1 en 2). De UBO-verklaring ontvangen wij graag ingevuld en ondertekend terug.     
• Organigram van de onderneming. Het betreft een organigram van de juridische bedrijfsstructuur. Hierin worden de relaties tussen ondernemingen en eventuele moedermaatschappijen tot op het niveau van de UBO (Ultimate Beneficial Owner) of topbedrijf weergeven. Daarnaast dient het organigram te voldoen aan een aantal vereisten. Deze vereisten, net als een aantal voorbeelden, vindt u hieronder (document 3). 

Vragen en meer informatie 

Mocht u vragen hebben over het CDD-onderzoek of het ter beschikking stellen van documenten, neem dan contact op met Bouwinvest via cdd@bouwinvest.nl of via uw contactpersoon bij Bouwinvest.